Antiriciclaggio Archivi - Ex Parte Creditoris

AUTORICICLAGGIO: sussiste in caso di emissione di false fatture a società di comodo

L'art. 648 ter.1 c.p. ha lo scopo di impedire la reimmissione di disponibilità di provenienza delittuosa in circuito economico legale
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Cervadoro – Rel. Alma | 18.02.2020 | n.6397

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa In tema di autoriciclaggio, le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento dei beni di provenienza delittuosa, compiute... Leggi tutto...

DELITTO DI RICICLAGGIO: si distingue dalla ricettazione per gli elementi materiali e soggettivi

Tale reato si perfeziona anche nel caso in cui le condotte realizzino solo un più difficile accertamento della provenienza del denaro
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Cammino – Rel. De Crescienzo | 01.08.2019 | n.35404

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa – con nota di accompagnamento Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione: a) in relazione all’elem... Leggi tutto...

AUTORICLAGGIO DI SOMME OGGETTO DI DISTRAZIONE FALLIMENTARE: la condotta sanzionabile

Non può consistere nel mero trasferimento a favore di imprese operative
Sentenza | Corte di Cassazione Penale, Sez. V, Pres. Morelli – Rel. Borrelli | 01.03.2019 | n.8851

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – legale di impresa- con nota di accompagnamento In tema di autoriciclaggio di somme oggetto di distrazione fallimentare, la condotta sanzionata... Leggi tutto...

ANTIRICICLAGGIO: è applicabile il principio del favor rei in caso di sanzioni amministrative

L'art. 69 d.lgs 90/2017 disciplina la sorte delle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Petitti - Rel. Gorjan | 12.11.2018 | n.28888

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa con nota di accompagnamento L’ITER GIUDIZIALE La vicenda trae origine da separate opposizioni spiegate dalla Banca e da... Leggi tutto...

ANTIRICILAGGIO: il mero possesso di ingente somme in contanti non è sufficiente a presupporre la provenienza illecita dello stesso

In assenza di elementi a sostegno, non può essere presupposto il reato di riciclaggio
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Gallo, Rel. Monaco | 27.08.2018 | n.39006

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa Nel caso di specie il reato di riciclaggio contestato al fine di disporre il sequestro è frutto di una mera ipotesi astratta,... Leggi tutto...

ANTIRICILAGGIO: applicazione della sanzione ex D.Lgs. 231/2007 modificato da D.Lgs. 90/2017, oppure dalla normativa antecedente?

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di jus superveniens, in materia di sanzioni amministrative.
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Petitti, Rel. Cosentino | 09.08.2018 | n.20697

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa In materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroat... Leggi tutto...

ANTIRICILAGGIO: favor rei nell’applicazione della sanzione pecuniaria

Applicazione delle sanzioni ex al D.Lgs 231/2007, come modificato nel 2017 a fatti avvenuti in data antecedente
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. seconda, Pres. Petitti, Rel. Criscuolo | 08.08.2018 | n.20647

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa (…) Essendo evidente che a fronte di una norma chiaramente volta ad optare per l’applicazione del principio dell... Leggi tutto...

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MANIPOLAZIONE EURIBOR: QUALI CONSEGUENZE?

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ESECUZIONE FORZATA: il mutuo ipotecario con deposito cauzionale non è titolo esecutivo

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: la dichiarazione negativa del terzo non fa venire meno gli obblighi ex art. 546 cpc

APPELLO: con l’estrazione di copia autentica della sentenza di primo grado decorre il termine breve ex art. 325 cpc

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: l’opposizione, ex art 72 bis dpr 602/73, rientra nella competenza per materia del Giudice dell’Esecuzione

CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB: in caso di contestazione della legittimazione occorre fornire la prova del proprio assunto

FIDEIUSSIONE ABI: la clausola “a prima richiesta” è una legittima deroga parziale all’art. 1957 cc

MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: vale come titolo esecutivo, essendovi la traditio delle somme erogate

FIDEIUSSIONI: l’art. 1957 cc non opera in caso di garanzia correlata all’integrale soddisfacimento dell’obbligazione principale

FIDEIUSSIONI-ABI: non sfuggono all’accertamento di anticoncorrenzialità i contratti conclusi ante provvedimento Bankit 55/2005

CESSIONE EX ART. 58 TUB: ai fini della prova della titolarità del credito è sufficiente la produzione dell’avviso in G.U. con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti

LEASING IMMOBILIARE: la richiesta di pagamento dei canoni insoluti rappresenta l’implicita volontà di risolvere il rapporto

APPELLO: la riproposizione di un’eccezione di merito respinta in primo grado va fatta dalla parte vittoriosa in sede di gravame incidentale

IMPUGNAZIONI: l’eccezione di merito rigettata in primo grado può essere riproposta dal convenuto vittorioso solo in sede di gravame incidentale

CESSIONE EX ART 58 TUB: a dimostrazione della titolarità del credito è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla G. U.

SOVRAINDEBITAMENTO: Ritorno alla “meritevolezza” (mai) perduta

MARCHIO FORTE: illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale

ISC/TAEG: è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento

ISC/TAEG: la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: non è necessaria l’attività riservata all’OCC in caso di apertura su istanza del creditore

MEDIAZIONE: nel giudizio di opposizione a D.I., è inammissibile l’istanza presentata presso l’ organismo territorialmente incompetente

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE BANCARIA EX ART. 119 TUB: non c’è dubbio che il limite della decennalità si applichi agli estratti conto

OPPOSIZIONE A D.I.: requisiti per istanza ex art.649 c.p.c. per sospensione provvisoria esecuzione

FIDEIUSSIONI ABI: l’eventuale nullità per violazione Legge Anti-Trust va verificata in concreto

MEDIAZIONE DELEGATA: il termine di 15 giorni non è perentorio

DECRETO INGIUNTIVO: ammissibile il procedimento di correzione per errore materiale

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