Antiriciclaggio Archivi - Ex Parte Creditoris

AUTORICICLAGGIO: sussiste in caso di emissione di false fatture a società di comodo

L'art. 648 ter.1 c.p. ha lo scopo di impedire la reimmissione di disponibilità di provenienza delittuosa in circuito economico legale
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Cervadoro – Rel. Alma | 18.02.2020 | n.6397

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa In tema di autoriciclaggio, le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento dei beni di provenienza delittuosa, compiute... Leggi tutto...

DELITTO DI RICICLAGGIO: si distingue dalla ricettazione per gli elementi materiali e soggettivi

Tale reato si perfeziona anche nel caso in cui le condotte realizzino solo un più difficile accertamento della provenienza del denaro
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Cammino – Rel. De Crescienzo | 01.08.2019 | n.35404

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa – con nota di accompagnamento Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione: a) in relazione all’elem... Leggi tutto...

AUTORICLAGGIO DI SOMME OGGETTO DI DISTRAZIONE FALLIMENTARE: la condotta sanzionabile

Non può consistere nel mero trasferimento a favore di imprese operative
Sentenza | Corte di Cassazione Penale, Sez. V, Pres. Morelli – Rel. Borrelli | 01.03.2019 | n.8851

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – legale di impresa- con nota di accompagnamento In tema di autoriciclaggio di somme oggetto di distrazione fallimentare, la condotta sanzionata... Leggi tutto...

ANTIRICICLAGGIO: è applicabile il principio del favor rei in caso di sanzioni amministrative

L'art. 69 d.lgs 90/2017 disciplina la sorte delle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Petitti - Rel. Gorjan | 12.11.2018 | n.28888

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa con nota di accompagnamento L’ITER GIUDIZIALE La vicenda trae origine da separate opposizioni spiegate dalla Banca e da... Leggi tutto...

ANTIRICILAGGIO: il mero possesso di ingente somme in contanti non è sufficiente a presupporre la provenienza illecita dello stesso

In assenza di elementi a sostegno, non può essere presupposto il reato di riciclaggio
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Gallo, Rel. Monaco | 27.08.2018 | n.39006

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa Nel caso di specie il reato di riciclaggio contestato al fine di disporre il sequestro è frutto di una mera ipotesi astratta,... Leggi tutto...

ANTIRICILAGGIO: applicazione della sanzione ex D.Lgs. 231/2007 modificato da D.Lgs. 90/2017, oppure dalla normativa antecedente?

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di jus superveniens, in materia di sanzioni amministrative.
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Petitti, Rel. Cosentino | 09.08.2018 | n.20697

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa In materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroat... Leggi tutto...

ANTIRICILAGGIO: favor rei nell’applicazione della sanzione pecuniaria

Applicazione delle sanzioni ex al D.Lgs 231/2007, come modificato nel 2017 a fatti avvenuti in data antecedente
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. seconda, Pres. Petitti, Rel. Criscuolo | 08.08.2018 | n.20647

Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa (…) Essendo evidente che a fronte di una norma chiaramente volta ad optare per l’applicazione del principio dell... Leggi tutto...

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MANIPOLAZIONE EURIBOR: QUALI CONSEGUENZE?

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PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: la dichiarazione negativa del terzo non fa venire meno gli obblighi ex art. 546 cpc

APPELLO: con l’estrazione di copia autentica della sentenza di primo grado decorre il termine breve ex art. 325 cpc

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: l’opposizione, ex art 72 bis dpr 602/73, rientra nella competenza per materia del Giudice dell’Esecuzione

FIDEIUSSIONI: l’art. 1957 cc non opera in caso di garanzia correlata all’integrale soddisfacimento dell’obbligazione principale

FIDEIUSSIONE ABI: la clausola “a prima richiesta” è una legittima deroga parziale all’art. 1957 cc

MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: vale come titolo esecutivo, essendovi la traditio delle somme erogate

FIDEIUSSIONE SPECIFICA: è vessatoria la clausola che dispensi il creditore dal rispetto del termine semestrale ex art. 1957 cc

MUTUO CONDIZIONATO: vale come titolo esecutivo

MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: la quietanza del mutuatario comprova la “traditio” e ne consente l’utilizzo quale titolo esecutivo

CENTRALE RISCHI: è infondata la domanda di illegittimità della segnalazione quando la stessa non risulti effettuata dalla banca

ASSEGNO NON TRASFERIBILE: l’incasso da parte di persona diversa dal beneficiario comporta una responsabilità contrattuale della Banca

ESECUZIONE IMMOBILIARE: il diritto di abitazione è inopponibile al creditore ipotecario precedentemente iscritto

USURA BANCARIA: ecco la formula per il calcolo del tasso soglia degli interessi di mora

ACCETTAZIONE TACITA EREDITÀ: può essere desunta anche dalla sola voltura catastale effettuata dal chiamato

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE: dopo dieci anni, non si può emettere l’ordine di esibizione ex art. 210 cpc in danno della Banca

PRIVILEGIO FONDIARIO EX ART. 41 TUB: si applica anche alla liquidazione giudiziale ed a quella controllata

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 CCII: il limite del reddito da escludere è di euro 1.300,00

CTU: se contestata in modo specifico e circostanziato, il giudice deve dettagliare le ragioni della propria adesione a una delle tesi esposte

COMPENSO AVVOCATO: non è “palmario” se vincolato in misura proporzionale all’esito positivo della lite

RESPONSABILITA’ NOTAIO: sussiste in caso di stipula di atti di alienazione senza aver provveduto ad eseguire le visure ipotecarie e catastali

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE BANCARIA EX ART. 119 TUB: non c’è dubbio che il limite della decennalità si applichi agli estratti conto

OPPOSIZIONE A D.I.: requisiti per istanza ex art.649 c.p.c. per sospensione provvisoria esecuzione

FIDEIUSSIONI ABI: l’eventuale nullità per violazione Legge Anti-Trust va verificata in concreto

MEDIAZIONE DELEGATA: il termine di 15 giorni non è perentorio

DECRETO INGIUNTIVO: ammissibile il procedimento di correzione per errore materiale

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