AUTORICICLAGGIO: la vendita di diamanti a prezzi maggiorati configura tale reato
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Rago – Est. Sgadari | 11.09.2019 | n.37606
Provvedimento segnalato dal Dott. Donato Giovenzana, Legale d’Impresa con nota di accompagnamento Il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere... Leggi tutto...
AUTORICICLAGGIO: si devono analizzare gli aspetti complessivi dell’intera operazione
Sentenza | Cass. Penale, Sez. 2, Pres. Prestipino – Rel. Monaco | 05.03.2019 | n.9681
Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa – con nota di accompagnamento La verifica della sussumibilità dell’operazione nel paradigma del reato di riciclag... Leggi tutto...
AUTORICICLAGGIO: gestione illecita di valori bollati nell’esercizio di pubblico ufficio
Sentenza | Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, Pres. Cammino, Rel. Imperiali | 08.08.2018 | n.38422
Non può condividersi, pertanto, l’assunto difensivo secondo cui la vendita del bene conseguito con la truffa presupposta sarebbe “l’unico modo per acquisire il profitto necessario” ad integr... Leggi tutto...
AUTORICICLAGGIO ED USO DI CARTA PREPAGATA
Articolo Giuridico | 12.12.2016 |
L’uso del denaro contante è oggetto di attenzione da parte dei soggetti destinatari degli obblighi di cui al Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007), soprattutto per quanto attiene l’a... Leggi tutto...
ANTIRICICLAGGIO: IL REATO DI AUTORICICLAGGIO
Articolo Giuridico | 20.01.2016 |
Il reato di autoriciclaggio è previsto dal nuovo art. 648 ter .1 del Codice Penale, in forza del quale "si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a e... Leggi tutto...
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