Rivista giuridica online ExParteCreditoris.it: provvedimenti e sentenze segnalate da Giudici, Avvocati e Banche. Periodico d'informazione giuridica per studi legali Direttore responsabile Avv. Antonio De Simone - ISSN 2385-1376
Si pubblica in allegato la rassegna giurisprudenziale e articoli giuridici dedicata all'Antiriclaggio a cura della Redazione di Ex Parte Creditoris con la collaborazione dell'Avv. Alice Pass... Leggi tutto...
Le persone politicamente esposte (così dette "PEPs", ovvero politically exposed persons) sono persone fisiche residenti in stati europei diversi dall'Italia od in stati extracomunitari, che... Leggi tutto...
Si realizza il reato di concorso in riciclaggio da parte di un direttore di banca in ipotesi di autorizzazione di operazioni sospette richieste dal cliente, omettendo viceversa di effettuare... Leggi tutto...
ANTIRICICLAGGIO E TRUST: GENERALITA' SULL'ISTITUTO E SUO UTILIZZO ANOMALO Pillola informativa: contributo n. 12 Il trust è un istituto di matrice anglosassone, introdotto nell'ordinamento it... Leggi tutto...
L'art. 41 del Decreto Legislativo 231/2007 impone a determinati soggetti (come, ad esempio, gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori) di comunicare ad UIF (Unità di Informaz... Leggi tutto...
Il procedimento disciplinare a carico dei notai si fonda sul principio accusatorio, di talché la prova degli addebiti contestati è posta a carico dell'organo che ha promosso il procedimento,... Leggi tutto...
