RICICLAGGIO: concorso nel reato per direttore di banca
Sentenza | Cassazione Penale, sez. Seconda, Pres. Cammino Rel. Aielli | 08.03.2016 | n.9472
Si realizza il reato di concorso in riciclaggio da parte di un direttore di banca in ipotesi di autorizzazione di operazioni sospette richieste dal cliente, omettendo viceversa di effettuare... Leggi tutto...
GARANZIA IPOTECARIA: realizzabile in sede di esecuzione della confisca alle condizioni del D. Lgs. n.159/2011
Sentenza | Cassazione Penale, Sezione Prima, Pres. Giordano - Rel. Mazzei | 14.01.2015 | n.1597
Il terzo creditore munito di ipoteca su beni confiscati (ma non ancora trasferiti o aggiudicati), iscritta in epoca anteriore al sequestro, rispetto al quale non sia applicabile la disciplin... Leggi tutto...
SPESE LEGALI: il cliente che trattiene la somma liquidata non commette appropriazione indebita
Sentenza | Cassazione Penale, Sezione Seconda, Pres. Fiandanese Rel. Davigo | 19.05.2015 | n.20606
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una controversia civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dall'Autorità Giudiziaria,... Leggi tutto...
FALLIMENTO: il curatore non può impugnare sequestro preventivo finalizzato a confisca
Sentenza | Cassazione Penale, Sez. Unite, Pres. De Roberto Rel. Marasca | 25.09.2014 | n.11170
Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. n. 231 del 2001. La verifica delle ragione dei... Leggi tutto...
MANDATO: la rinuncia non fa venir meno la domiciliazione
Sentenza | Cassazione penale, Sezione Prima | 23.10.2014 | n.44263
La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se essa non viene esp... Leggi tutto...
NULLITA’: la mancata astensione del giudice non vizia la sentenza
Sentenza | Cassazione penale, Sezione Seconda | 12.03.2014 | n.11843
Non è causa di nullità della sentenza la mancata astensione del giudice. L'incompatibilità a far parte del collegio giudicante non configura un difetto di capacità del magistrato. Nessuna sa... Leggi tutto...
CONFISCA ALLARGATA: tutelato il credito ipotecario della banca
Sentenza | Cassazione Penale, Sezione Prima | 19.06.2014 | n.26527
Le norme dettate dal legislatore nel nuovo Codice antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011) in punto di tutela dei diritti dei terzi creditori vanno ritenute - in quanto tali - applicabili anche al... Leggi tutto...
AVVOCATI: nullo l’ appello se notificato al difensore che ha cambiato indirizzo
Sentenza | Cassazione penale, sezione quinta | 26.05.2014 | n.21303
L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza fissata per il dibattimento all'avvocato che ha cambiato sede, senza una necessaria verifica del nuovo indirizzo, determina la nullità dell'appello... Leggi tutto...
SEQUESTRO PREVENTIVO: è limitato ad un quinto per gli emolumenti retributivi corrisposti dallo Stato
Sentenza | Cassazione penale, sezione seconda | 17.03.2014 | n.12541
In relazione agli emolumenti retributivi corrisposti dallo Stato e dagli altri enti indicati nell'art.1 D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180, il sequestro preventivo di entità monetarie costituenti i... Leggi tutto...
Usura: per il configurarsi del reato rileva solo il momento della pattuizione
Sentenza | Cassazione penale, Sezione quinta | 20.02.2013 | n.8353
Si ringrazia per la segnalazione della sentenza il dott. Alberto Leidi Ai sensi della L. 28 febbraio 2001 n. 24, art. 1, gli interessi devono ritenersi usurari se eccedono il limite legale a... Leggi tutto...
APPELLO: inammissibile il ricorso notificato mediante raccomandata on line
Sentenza | Cassazione penale, sezione terza | 17.02.2014 | n.7337
È inammissibile l'impugnazione della sentenza di condanna effettuata mediante raccomandata telematica. Non vale come mezzo di impugnazione l'appello notificato mediante il servizio di... Leggi tutto...
AVVOCATI: IL DIFENSORE D’UFFICIO NON È OBBLIGATO A COMUNICARE IL RINVIO
Sentenza | Cassazione penale, sezione terza | 17.02.2014 | n.7323
In caso di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore titolare, l'avviso dell'udienza successiva è validamente recepito dal difensore sostituto senza che sia dovuta alcuna comunic... Leggi tutto...
Incidente stradale sotto effetto stupefacenti: è omicidio colposo
Sentenza | Cassazione penale, sezione prima | 13.05.2013 | n.20465
Nel caso di incidente mortale causato da soggetto in stato di intossicazione da stupefacenti, non può configurarsi il dolo eventuale. Diversamente si finirebbe per forzare il confine giurid... Leggi tutto...
Risponde penalmente di dichiarazione fraudolenta il commercialista che redige la dichiarazione del cliente basata su fatture false
Sentenza | Cassazione penale, sezione terza | 26.09.2013 | n.39873
La vicenda trae origine dalla contestazione, mossa ad un professionista, del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, ex art. 2, D.Lgs. 74/2000, in quanto lo stesso,... Leggi tutto...
AVVOCATI: il legittimo impedimento del difensore deve essere provato mediante idonea certificazione
Sentenza | Cassazione penale, quinta sezione | 06.11.2013 | n.44845
Con sentenza n. 44845 del 6 novembre 2013, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha stabilito il principio di diritto secondo cui, affinché il giudice sia obbligato a disporre il di... Leggi tutto...
BANCAROTTA semplice – Aggravamento del dissesto per richiesta tardiva di fallimento
Sentenza | Cassazione penale, sezione quinta | 14.02.2013 | n.13318
Nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concors... Leggi tutto...
Mezzi di prova – IMPUTATO – Dichiarazioni – Indizianti – Dichiarazioni rese al curatore fallimentare – Inutilizzabilità – Esclusione
Sentenza | Cassazione penale, sezione quinta | 18.01.2013 | n.13285
Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo cod. proc. pen. che prevede la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all... Leggi tutto...
Fallimento bancarotta fraudolenta – Particolare tenuità del fatto – Criteri di individuazione
Sentenza | Cassazione penale, sezione quinta | 18.01.2013 | n.13285
In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento d... Leggi tutto...
BANCAROTTA FRAUDOLENTA: l’apporto contributivo a titolo di concorso di un professionista
Sentenza | Cassazione Penale, sezione quinta | 09.10.2012 | n.39988
Anche i consulenti esterni (avvocati e commercialisti) posso essere oggetto del procedimento penale per bancarotta. La Corte di Cassazione con la sentenza n° 39988 del 09/10/2012 chiarisce... Leggi tutto...
BANCAROTTA IMPROPRIA: non vi è differenza tra società di persone e società di capitali
Sentenza | Cassazone Penale, sezione quinta | 02.11.2012 | n.42522
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 45522 del 02/11/2012 ritorna ad affrontare il problema della applicabilità della Legge Fallimentare ed in particolare delle fattispecie di reato sa... Leggi tutto...
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