ANTIRICICLAGGIO: il carattere illecito delle operazioni deve essere valutato oggettivamente, prescindendo dal cliente
Sentenza | Corte d’Appello di Roma, Pres. Maffei- Rel. Budetta | 18.10.2021 | n.6756
In tema di sanzioni di cui all’art. 3 della legge n. 197/1991 ed all’art. 41 d. lgs. n. 231/2007 (legge antiriciclaggio) il sospetto del carattere illecito delle operazioni sospe... Leggi tutto...
OFFERTA FUORI SEDE: per le operazioni in “contropartita diretta” la sospensione per l’esercizio del recesso opera solo dal 1 settembre 2013
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Chiara Mazzoni | 20.10.2021 | n.1816
In materia di offerta fuori sede, l’applicabilità dell’art. 30 TUF ha come presupposto che il contratto sia concluso, ai sensi del comma 1 lett.a), in luogo diverso dalla sede legale o dalle... Leggi tutto...
INVESTIMENTI FINANZIARI: la banca deve informare l’investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Genovese – Rel. Nazzicone | 31.08.2020 | n.18153
In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua con... Leggi tutto...
AMMISSIONE AL PASSIVO: il curatore non può chiedere la revocazione del credito della Banca ammesso per operazioni in derivati
Decreto | Tribunale di Bari, Pres. Cassaro - Rel. Angarano | 16.05.2016 |
Segnalata dall'Avv. Rocco Nanna del Foro di Bari La revocazione di crediti ammessi è rimedio che consente la modifica del provvedimento del giudice delegato nelle sole ipotesi in cui non sia... Leggi tutto...
RIPETIZIONE DI INDEBITO: è a carico dell’attore l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Claudia Lojacono | 17.05.2016 | n.1410
Segnalata dall'Avv. Giovan Battista Casalini di Parma L'azione di ripetizione è proponibile solo dopo la chiusura del conto o la conclusione del rapporto di apertura di credito. Chi agisce p... Leggi tutto...
RICICLAGGIO: concorso nel reato per direttore di banca
Sentenza | Cassazione Penale, sez. Seconda, Pres. Cammino Rel. Aielli | 08.03.2016 | n.9472
Si realizza il reato di concorso in riciclaggio da parte di un direttore di banca in ipotesi di autorizzazione di operazioni sospette richieste dal cliente, omettendo viceversa di effettuare... Leggi tutto...
SCIENTIA DECOCTIONIS: non è provata dal mero andamento anomalo del conto
Sentenza | Tribunale di Trani, dott.ssa Maristella Sardone | 15.07.2015 | n.1423
Ai fini della revocatoria fallimentare, il presupposto soggettivo della scientia decoctionis è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato di insolvenza e non dalla semplice conoscibil... Leggi tutto...
CONTO CORRENTE: le disposizioni contrattuali regolano anche i conti di corrispondenza
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Sezione Prima Bis, Pres. Fusillo - Rel. Pica | 25.03.2015 | n.1243
Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Aldo Corvino del foro di Napoli Occorre aver riguardo alle disposizioni contenute nel contratto di conto corrente al fine di individuare le nor... Leggi tutto...
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