operazioni Archivi - Ex Parte Creditoris

ANTIRICICLAGGIO: il carattere illecito delle operazioni deve essere valutato oggettivamente, prescindendo dal cliente

Il largo uso di danaro contante e l’uso anomalo di assegni giustificano il sospetto di provenienza illecita con obbligo di segnalazione
Sentenza | Corte d’Appello di Roma, Pres. Maffei- Rel. Budetta | 18.10.2021 | n.6756

In tema di sanzioni di cui all’art. 3 della legge n. 197/1991 ed all’art. 41 d. lgs. n. 231/2007 (legge antiriciclaggio) il sospetto del carattere illecito delle operazioni sospe... Leggi tutto...

OFFERTA FUORI SEDE: per le operazioni in “contropartita diretta” la sospensione per l’esercizio del recesso opera solo dal 1 settembre 2013

Per i contratti antecedenti, la mancata indicazione del “diritto di ripensamento” non determina nullità
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Chiara Mazzoni | 20.10.2021 | n.1816

In materia di offerta fuori sede, l’applicabilità dell’art. 30 TUF ha come presupposto che il contratto sia concluso, ai sensi del comma 1 lett.a), in luogo diverso dalla sede legale o dalle... Leggi tutto...

INVESTIMENTI FINANZIARI: la banca deve informare l’investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato

In mancanza il cliente "esperto" andrà risarcito
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Genovese – Rel. Nazzicone | 31.08.2020 | n.18153

In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua con... Leggi tutto...

AMMISSIONE AL PASSIVO: il curatore non può chiedere la revocazione del credito della Banca ammesso per operazioni in derivati

L'errore logico-giuridico non può essere fatto valere con il rimedio revocatorio
Decreto | Tribunale di Bari, Pres. Cassaro - Rel. Angarano | 16.05.2016 |

Segnalata dall'Avv. Rocco Nanna del Foro di Bari La revocazione di crediti ammessi è rimedio che consente la modifica del provvedimento del giudice delegato nelle sole ipotesi in cui non sia... Leggi tutto...

RIPETIZIONE DI INDEBITO: è a carico dell’attore l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento

Il cliente è tenuto a indicare, anche solo a campione, specifiche operazioni annotate negli estratti conto
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Claudia Lojacono | 17.05.2016 | n.1410

Segnalata dall'Avv. Giovan Battista Casalini di Parma L'azione di ripetizione è proponibile solo dopo la chiusura del conto o la conclusione del rapporto di apertura di credito. Chi agisce p... Leggi tutto...

Newsletter

Materie

corso notarile

MANIPOLAZIONE EURIBOR: QUALI CONSEGUENZE?

Cerca

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: la dichiarazione negativa del terzo non fa venire meno gli obblighi ex art. 546 cpc

APPELLO: con l’estrazione di copia autentica della sentenza di primo grado decorre il termine breve ex art. 325 cpc

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: l’opposizione, ex art 72 bis dpr 602/73, rientra nella competenza per materia del Giudice dell’Esecuzione

FIDEIUSSIONI: l’art. 1957 cc non opera in caso di garanzia correlata all’integrale soddisfacimento dell’obbligazione principale

FIDEIUSSIONE ABI: la clausola “a prima richiesta” è una legittima deroga parziale all’art. 1957 cc

MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: vale come titolo esecutivo, essendovi la traditio delle somme erogate

FIDEIUSSIONE SPECIFICA: è vessatoria la clausola che dispensi il creditore dal rispetto del termine semestrale ex art. 1957 cc

MUTUO CONDIZIONATO: vale come titolo esecutivo

MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: la quietanza del mutuatario comprova la “traditio” e ne consente l’utilizzo quale titolo esecutivo

CENTRALE RISCHI: è infondata la domanda di illegittimità della segnalazione quando la stessa non risulti effettuata dalla banca

ASSEGNO NON TRASFERIBILE: l’incasso da parte di persona diversa dal beneficiario comporta una responsabilità contrattuale della Banca

ESECUZIONE IMMOBILIARE: il diritto di abitazione è inopponibile al creditore ipotecario precedentemente iscritto

USURA BANCARIA: ecco la formula per il calcolo del tasso soglia degli interessi di mora

ACCETTAZIONE TACITA EREDITÀ: può essere desunta anche dalla sola voltura catastale effettuata dal chiamato

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE: dopo dieci anni, non si può emettere l’ordine di esibizione ex art. 210 cpc in danno della Banca

PRIVILEGIO FONDIARIO EX ART. 41 TUB: si applica anche alla liquidazione giudiziale ed a quella controllata

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 CCII: il limite del reddito da escludere è di euro 1.300,00

CTU: se contestata in modo specifico e circostanziato, il giudice deve dettagliare le ragioni della propria adesione a una delle tesi esposte

COMPENSO AVVOCATO: non è “palmario” se vincolato in misura proporzionale all’esito positivo della lite

RESPONSABILITA’ NOTAIO: sussiste in caso di stipula di atti di alienazione senza aver provveduto ad eseguire le visure ipotecarie e catastali

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE BANCARIA EX ART. 119 TUB: non c’è dubbio che il limite della decennalità si applichi agli estratti conto

OPPOSIZIONE A D.I.: requisiti per istanza ex art.649 c.p.c. per sospensione provvisoria esecuzione

FIDEIUSSIONI ABI: l’eventuale nullità per violazione Legge Anti-Trust va verificata in concreto

MEDIAZIONE DELEGATA: il termine di 15 giorni non è perentorio

DECRETO INGIUNTIVO: ammissibile il procedimento di correzione per errore materiale

Top Autori

IL PRIMATO DEL DIRITTO EUROPEO: IL CASO “LEXITOR”

Scuola Notarile

OBBLIGO DI REITERARE LE ISTANZE ISTRUTTORIE

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI

TERMINE PROCESSUALE PER LA RIASSUNZIONE NEL FALLIMENTO

#DUEPAROLE con WALTER GIACOMO CATURANO