Sanzioni amministrative Archivi - Ex Parte Creditoris

ANTIRICICLAGGIO: il dies a quo decorre dal momento in cui la contestazione può essere tradotta in accertamento

Il giudice può rilevare il momento dalla conclusione sostanziale dellaccertamento
Sentenza | Corte dAppello di Roma, Pres. Roberto Reali, Est. Francesco Ferdinandi | 16.06.2014 | n.4035

LA MASSIMA In tema di sanzioni per l'omessa segnalazione di attività di riciclaggio, il decreto di contestazione ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze va notificato entro il t... Leggi tutto...

ANTIRICICLAGGIO: il decreto va notificato nei 90 giorni dalla conclusione sostanziale dell’accertamento

Dies a quo è il giorno in cui la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento
Sentenza | Corte dAppello di Roma, sezione prima | 02.10.2013 | n.5170

LA MASSIMA In tema di sanzioni per l'omessa segnalazione di attività di riciclaggio, il decreto di contestazione ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze va notificato entro 90... Leggi tutto...

SANZIONI AMMINISTRATIVE: notificazioni del verbale di accertamento, prescrizione

la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 24.04.2010 | n.9841

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8941 del 24/04/2010, pronunciandosi in materia di sanzioni amministrative ha precisato che, la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giud... Leggi tutto...

SANZIONI AMMINISTRATIVE – OFFERTA AL PUBBLICO DI MONETA NON AVENTE CORSO LEGALE – SOLLECITAZIONE ABUSIVA ALL’INVESTIMENTO FINANZIARIO – CONFIGURABILITA’

Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 02.12.2011 | n.25837

Costituisce sollecitazione abusiva all’investimento finanziario l’offerta al pubblico della “moneta della Repubblica della terra” denominata “MONETA DELLA TERRA”, in quanto non qualificabile... Leggi tutto...

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MANIPOLAZIONE EURIBOR: QUALI CONSEGUENZE?

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PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: la dichiarazione negativa del terzo non fa venire meno gli obblighi ex art. 546 cpc

APPELLO: con l’estrazione di copia autentica della sentenza di primo grado decorre il termine breve ex art. 325 cpc

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: l’opposizione, ex art 72 bis dpr 602/73, rientra nella competenza per materia del Giudice dell’Esecuzione

FIDEIUSSIONI: l’art. 1957 cc non opera in caso di garanzia correlata all’integrale soddisfacimento dell’obbligazione principale

FIDEIUSSIONE ABI: la clausola “a prima richiesta” è una legittima deroga parziale all’art. 1957 cc

MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: vale come titolo esecutivo, essendovi la traditio delle somme erogate

FIDEIUSSIONE SPECIFICA: è vessatoria la clausola che dispensi il creditore dal rispetto del termine semestrale ex art. 1957 cc

MUTUO CONDIZIONATO: vale come titolo esecutivo

MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: la quietanza del mutuatario comprova la “traditio” e ne consente l’utilizzo quale titolo esecutivo

CENTRALE RISCHI: è infondata la domanda di illegittimità della segnalazione quando la stessa non risulti effettuata dalla banca

ASSEGNO NON TRASFERIBILE: l’incasso da parte di persona diversa dal beneficiario comporta una responsabilità contrattuale della Banca

ESECUZIONE IMMOBILIARE: il diritto di abitazione è inopponibile al creditore ipotecario precedentemente iscritto

USURA BANCARIA: ecco la formula per il calcolo del tasso soglia degli interessi di mora

ACCETTAZIONE TACITA EREDITÀ: può essere desunta anche dalla sola voltura catastale effettuata dal chiamato

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE: dopo dieci anni, non si può emettere l’ordine di esibizione ex art. 210 cpc in danno della Banca

PRIVILEGIO FONDIARIO EX ART. 41 TUB: si applica anche alla liquidazione giudiziale ed a quella controllata

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 CCII: il limite del reddito da escludere è di euro 1.300,00

CTU: se contestata in modo specifico e circostanziato, il giudice deve dettagliare le ragioni della propria adesione a una delle tesi esposte

COMPENSO AVVOCATO: non è “palmario” se vincolato in misura proporzionale all’esito positivo della lite

RESPONSABILITA’ NOTAIO: sussiste in caso di stipula di atti di alienazione senza aver provveduto ad eseguire le visure ipotecarie e catastali

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE BANCARIA EX ART. 119 TUB: non c’è dubbio che il limite della decennalità si applichi agli estratti conto

OPPOSIZIONE A D.I.: requisiti per istanza ex art.649 c.p.c. per sospensione provvisoria esecuzione

FIDEIUSSIONI ABI: l’eventuale nullità per violazione Legge Anti-Trust va verificata in concreto

MEDIAZIONE DELEGATA: il termine di 15 giorni non è perentorio

DECRETO INGIUNTIVO: ammissibile il procedimento di correzione per errore materiale

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