Sanzioni amministrative Archivi - Ex Parte Creditoris

ANTIRICICLAGGIO: il dies a quo decorre dal momento in cui la contestazione può essere tradotta in accertamento

Il giudice può rilevare il momento dalla conclusione sostanziale dellaccertamento
Sentenza | Corte dAppello di Roma, Pres. Roberto Reali, Est. Francesco Ferdinandi | 16.06.2014 | n.4035

LA MASSIMA In tema di sanzioni per l'omessa segnalazione di attività di riciclaggio, il decreto di contestazione ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze va notificato entro il t... Leggi tutto...

ANTIRICICLAGGIO: il decreto va notificato nei 90 giorni dalla conclusione sostanziale dell’accertamento

Dies a quo è il giorno in cui la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento
Sentenza | Corte dAppello di Roma, sezione prima | 02.10.2013 | n.5170

LA MASSIMA In tema di sanzioni per l'omessa segnalazione di attività di riciclaggio, il decreto di contestazione ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze va notificato entro 90... Leggi tutto...

SANZIONI AMMINISTRATIVE: notificazioni del verbale di accertamento, prescrizione

la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 24.04.2010 | n.9841

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8941 del 24/04/2010, pronunciandosi in materia di sanzioni amministrative ha precisato che, la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giud... Leggi tutto...

SANZIONI AMMINISTRATIVE – OFFERTA AL PUBBLICO DI MONETA NON AVENTE CORSO LEGALE – SOLLECITAZIONE ABUSIVA ALL’INVESTIMENTO FINANZIARIO – CONFIGURABILITA’

Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 02.12.2011 | n.25837

Costituisce sollecitazione abusiva all’investimento finanziario l’offerta al pubblico della “moneta della Repubblica della terra” denominata “MONETA DELLA TERRA”, in quanto non qualificabile... Leggi tutto...

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MANIPOLAZIONE EURIBOR: QUALI CONSEGUENZE?

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ESECUZIONE FORZATA: il mutuo ipotecario con deposito cauzionale non è titolo esecutivo

APPELLO: con l’estrazione di copia autentica della sentenza di primo grado decorre il termine breve ex art. 325 cpc

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: la dichiarazione negativa del terzo non fa venire meno gli obblighi ex art. 546 cpc

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: l’opposizione, ex art 72 bis dpr 602/73, rientra nella competenza per materia del Giudice dell’Esecuzione

CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 TUB: in caso di contestazione della legittimazione occorre fornire la prova del proprio assunto

FIDEIUSSIONE ABI: la clausola “a prima richiesta” è una legittima deroga parziale all’art. 1957 cc

MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: vale come titolo esecutivo, essendovi la traditio delle somme erogate

FIDEIUSSIONI-ABI: non sfuggono all’accertamento di anticoncorrenzialità i contratti conclusi ante provvedimento Bankit 55/2005

FIDEIUSSIONI: l’art. 1957 cc non opera in caso di garanzia correlata all’integrale soddisfacimento dell’obbligazione principale

CESSIONE EX ART. 58 TUB: ai fini della prova della titolarità del credito è sufficiente la produzione dell’avviso in G.U. con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: non è necessaria l’attività riservata all’OCC in caso di apertura su istanza del creditore

MEDIAZIONE: nel giudizio di opposizione a D.I., è inammissibile l’istanza presentata presso l’ organismo territorialmente incompetente

EURIBOR: il mero riferimento per relationem non comporta la nullità del finanziamento

MUTUO – EURIBOR: il riferimento a tale indice, nel determinare il tasso d’interesse, comporta parziale nullità (originaria o sopravvenuta) del contratto

ESDEBITAZIONE: occorre il presupposto della meritevolezza

MUTUO CONDIZIONATO: vale quale titolo esecutivo ai sensi dell’art 474 cpc

FIDEIUSSIONI – ANTITRUST: occorre documentare la violazione della normativa anticoncorrenziale

EREDITÀ VACANTE: equiparabile alla mancanza di eredi successibili la rinunzia dei chiamati per delazione diretta e la prescrizione del diritto di accettazione

ISC/TAEG: la mancata o non corretta indicazione non comporta nullità del contratto di mutuo

CESSIONI EX ART. 58 TUB: la prova della titolarità del credito da parte del cessionario non è integrata dal solo avviso in Gazzetta Ufficiale

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE BANCARIA EX ART. 119 TUB: non c’è dubbio che il limite della decennalità si applichi agli estratti conto

OPPOSIZIONE A D.I.: requisiti per istanza ex art.649 c.p.c. per sospensione provvisoria esecuzione

FIDEIUSSIONI ABI: l’eventuale nullità per violazione Legge Anti-Trust va verificata in concreto

MEDIAZIONE DELEGATA: il termine di 15 giorni non è perentorio

DECRETO INGIUNTIVO: ammissibile il procedimento di correzione per errore materiale

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