ANTIRICICLAGGIO: giustificato il recupero a tassazione dell’I.V.A. detratta da società di comodo
Sentenza | Cassazione civile, sez. quinta, Pres. Bielli – Rel. Vella | 11.03.2016 | n.4782
In materia di violazioni della disciplina normativa antiriciclaggio, i finanziamenti dei soci infruttiferi eseguiti mediante versamenti in contanti, la non giustificata imputazione a rimanenze finali dei componenti negativi di reddito, compresi quell... Leggi tutto...
“DECRETO MUTUI”: vantaggi e svantaggi per clienti e banche
Articolo Giuridico | 10.03.2016 |
10 marzo 2016 Le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno dato via libera ai pareri sul "decreto mutui". La nuova disciplina, secondo lo schema di decreto legislativo destinato ad attuare la direttiva 214/17/UE prevede per i mutui ipotecari di... Leggi tutto...
COMPENSAZIONE LEGALE: ammessa tra il debito garantito ed il saldo creditore del conto cointestato al garante
Altro | Abf Collegio di Coordinamento, Pres. Massera Est. Marinari | 10.03.2016 | n.2420
E' legittima la compensazione legale ex art. 1243 c.c. operata dalla Banca tra il debito garantito ed il saldo creditore del rapporto cointestato al garante. I contitolari di un conto corrente qualora possano disporre disgiuntamente del conto, si pre... Leggi tutto...
USURA: incumulabili interessi convenzionali ed oneri di mora
Sentenza | Tribunale di Savona, Dott. Luigi Acquarone | 10.03.2016 |
Segnalata dall'Avv. Sabino Laudadio del Foro di Napoli Interessi corrispettivi e moratori non sono valori omogenei e, quindi, cumulabili alla luce della loro rispettiva diversa funzione ed applicazione: il tasso corrispettivo, invero, si applica all'... Leggi tutto...
RIPETIZIONE INDEBITO: l’ordine di esibizione non può supplire a carenze probatorie del correntista
Sentenza | Tribunale di Tempio Pausania, dott. Carlo Barile | 09.03.2016 | n.152
Procedimento patrocinato dall'Avv. Fernando Pes del Foro di Sassari In materia di onere probatorio nell'azione di ripetizione dell'indebito, lo stesso va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a... Leggi tutto...
DERIVATI: l’attribuzione della categoria di operatore qualificato
Sentenza | Tribunale di Bari Sez. dist. di Rutigliano, Dott.ssa Marisa Attollino | 08.03.2016 | n.1284
Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Roberto Rusciano del Foro di Napoli Ai fini della attribuzione della categoria di operatore qualificato, è sufficiente l'espressa dichiarazione per iscritto da parte dello stesso (società o persona giuridica) d... Leggi tutto...
INDEBITO BANCARIO: senza il contratto la CTU è meramente esplorativa
Sentenza | Tribunale di Vibo Valentia, Dott. Giuseppe Cardona | 08.03.2016 | n.145
Segnalata dall'avv. Roberto Rusciano di Napoli Non può essere ammessa una consulenza tecnica ai fini dell'accertamento della illegittimità della capitalizzazione trimestrale di interessi passivi in quanto meramente esplorativa ove non venga prodotto... Leggi tutto...
USURA: escluso da TEG il costo assicurazione da equiparare a voce “imposte” e “tasse”
Sentenza | Tribunale di Torino, G.I. Dott.ssa Maurizia Giusta | 08.03.2016 | n.1354
Nel caso di cessione pro solvendo del quinto della pensione l'obbligo del mutuatario di stipulare l'assicurazione sulla vita rappresenta una remunerazione solo per l'impresa di assicurazioni che emette la polizza e incassa il premio. I costi di assic... Leggi tutto...
COMPENSAZIONE OPPOSTI SALDI IN C/C: il patto contrattuale esclude l’obbligo di preavviso
Ordinanza | Tribunale di Castrovillari, Pres. Di Pede Rel. Castaldo | 08.03.2016 |
Segnalata dall'Avv. Emilia Francesca Arturi del Foro di Cosenza In materia di "blocco" del conto corrente da parte dell'istituto di credito, alcun obbligo di preavviso incombe sulla banca rispetto alla decisione di procedere alla compensazione degli... Leggi tutto...
RICICLAGGIO: concorso nel reato per direttore di banca
Sentenza | Cassazione Penale, sez. Seconda, Pres. Cammino Rel. Aielli | 08.03.2016 | n.9472
Si realizza il reato di concorso in riciclaggio da parte di un direttore di banca in ipotesi di autorizzazione di operazioni sospette richieste dal cliente, omettendo viceversa di effettuare le segnalazione all'UIC. Tali operazioni costituiscono indi... Leggi tutto...
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